به گزارش گروه اقتصاد بینالملل فارس به نقل از رویترز، دیوید دنتون، معاون دادستان آمریکا در بیانیهای در دادگاه فدرال نیویورک در محاکمه مهمت هاکان آتیلا، معاون مدیرعامل هالکبانک ترکیه گفت ضراب یک روش پولشویی بینالمللی چندین میلیارد دلاری را از داخل شرح خواهد داد.
ویکتور روکو، وکیل آتیلا، اعتبار ضراب را برای این کار مورد قبول ندانست و به هیئت منصفه گفت ضراب برای فرار از زندانی شدن، آماده میشود تا دروغ بگوید.
بر اساس گزارشهای دادگاهی که دیروز به صورت عمومی منتشر شد، ضراب در 26 اکتبر به 6 اتهام در ارتباط با تحریمهای علیه ایران متهم شده است.
همچنین وی به پرداخت رشوه به ماموران زندان برای دریافت الکل و تلفن همراه در سال 2016 متهم شده است. این اتهامات مشخص نمیکند که وی چگونه از این تلفن استفاده کرده است.
دادستانهای آمریکا 9 نفر را در این مورد متهم کردهاند که تنها ضراب و آتیلا دستگیر شده اند. سلیمان اصلان، رئیس پیشین هالکبانک و ظفر کاغلایان، وزیر اقتصاد پیشین نیز در میان متهمان هستند.
رجب طیب اردوغان، رئیسجمهور ترکیه گفته است این مورد با انگیزههای سیاسی ساخته شده است.
دنتون توضیح داد دو طرح قصد داشته است به ایران برای خرج کردن پولهای حاصل از فروش نفت علیرغم تحریمهای آمریکا کمک کند. در یکی از این طرحها، متهمان به نهادهای درون ایران کمک کردهاند تا طلا بخرند و این طلاها به دبی قاچاق شده است و در برابر دلار آمریکا یا دیگر ارزها فروخته شده است.
دنتون ادامه داد در طرح دوم، تراکنشهای ممنوع به وسیله تحریمها به خرید مواد غذایی تغییر شکل داده که تحت معافیتهای بشردوستانه قرار میگرفت.
این مقام قضایی آمریکایی گفت شرکتهای ضراب این تراکنشها را انجام میدادند اما آتیلا که «کارشناس تحریمهای مالی و اقتصادی» نامیده میشود این طرحها را طراحی میکرده تا قانونی به نظر برسد.
وی مدعی شد: «ضراب ابزارها را و آتیلا روشها را فراهم میکرده است.»
انتهای پیام/